金固股份:关于关于董事辞职及补选董事候选人的公告

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股票代码:002488股票简称:金谷股票代码:2020-066

浙江金谷有限公司

董事辞职及董事候选人补选公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金谷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到俞峰董事提交的书面辞职报告。由于工作重心调整,俞峰先生要求辞去第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,俞峰先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的合法规范运作和公司的正常经营。俞峰老师的辞职报告在公司第五届董事会第二次会议结束,公司董事候选人补选后生效。公司及董事会对俞峰先生在董事会任职期间的辛勤工作和对公司的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,持有公司3%以上股份的股东杭州富阳投资发展有限公司提名魏昱先生(简历附后)为公司第五届董事会候选人。《关于补选董事候选人的议案》经公司第五届董事会第二次会议审议通过,同意魏昱先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。董事会中由职工代表担任的兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。此事需要提交2020年第三次临时股东大会审议通过。

特此宣布。

浙江金谷有限公司

董事会

2020年11月20日附件:非独立董事候选人简历

魏昱老师简历:

1981年9月出生,男,中国国籍,无国外永久居留权,本科学历,北京信息工程学院毕业。2005年9月至2016年6月,任杭州市富阳区财政局干部、副局长、副局长。2016年6月至2019年8月,任杭州市富阳区中小企业风险基金管理中心主任,期间借调至国家发展改革委从事财务工作一年。他于2019年8月加入杭州富阳投资发展有限公司,现任杭州富阳投资发展有限公司董事长兼总经理.

魏昱老师不直接持有公司的股份。魏昱老师不具备《公司法》第146条规定的情形之一;未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的;没有最高人民法院认定为“背信人”的案例。魏昱老师与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有任何关系。